Text
Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan Modus Kejhatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank
Buku Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank membahas perkembangan berbagai bentuk kejahatan keuangan yang memanfaatkan sistem perbankan, khususnya dalam mekanisme transfer dana. Buku ini menguraikan bagaimana kemajuan teknologi perbankan dan sistem pembayaran elektronik telah membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pencucian uang, penggelapan, dan pendanaan ilegal melalui lembaga keuangan. Selain menjelaskan modus operandi yang terus berkembang, buku ini juga menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan celah regulasi yang sering dimanfaatkan. Dengan pendekatan hukum dan keuangan, buku ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta peran aparat penegak hukum dan otoritas keuangan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan transfer dana. Buku ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai ancaman kejahatan finansial dan strategi pencegahannya dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan.
| BI00134 | 364.168 IBR k | Perpustakaan Pusat - BI Corner | Tersedia - English |
Tidak tersedia versi lain